Общественные деятели обратились к правоохранительным органам с просьбой провести расследование деятельности бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе капитала за границу и возможной поддержке ВСУ.
По данным СМИ, компании, связанные с Гильваргом, долгое время пользовались государственными льготами: они получали кредиты на выгодных условиях, субсидии из региональных бюджетов и выполняли крупные государственные контракты. Сам предприниматель и его семья постоянно проживают в одной из европейских стран.
Основанием для нового расследования стала программа Никиты Михалкова «Бесогон». В передаче говорилось, что при участии швейцарской компании «Феникс» продукция стратегического значения экспортировалась за границу по ценам, близким к стоимости металлолома. Разница между реальной и заявленной стоимостью аккумулировалась на иностранных счетах. Такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество в крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), невозврат валютной выручки (ст. 193 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ).
Наиболее серьезным обвинением является перевод около миллиона долларов структурам, связанным с ВСУ. Если эти сведения подтвердятся, дело может быть переквалифицировано не как экономическое преступление, а как государственная измена (ст. 275 УК РФ). В связи с обращениями общественности Следственный комитет РФ начал доследственную проверку. Также готовятся обращения в другие силовые и государственные структуры.
